Banque
Formation Criminalité financière et économique : sensibilisation
Cette sensibilisation présente les formes de criminalité financière et économique rencontrées par les entreprises et les établissements financiers.
Objectifs pédagogiques
- Reconnaître les principales formes de criminalité financière
- Distinguer fraude interne, fraude externe et corruption
- Repérer les signaux d'alerte dans les opérations et les comportements
- Comprendre le principe de la lutte contre le blanchiment
- Connaître les circuits de signalement internes
- Adopter une posture de vigilance sans accuser
Programme détaillé
Typologie des infractions
- Escroquerie, abus de confiance et détournement
- Corruption et trafic d'influence
- Blanchiment et financement d'activités illicites
Repérer les signaux
- Anomalies dans les flux et les justificatifs
- Comportements inhabituels de clients ou de collègues
- Situations de pression ou de conflit d'intérêts
Dispositif de prévention
- Rôle de la conformité et du contrôle interne
- Procédures de signalement et protection des lanceurs d'alerte
- Confidentialité et traçabilité des échanges
Réflexes au quotidien
- Vérifications simples avant validation d'une opération
- Que faire en cas de doute
- Veille sur les règles en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs d'établissements financiers et de services comptables ou administratifs
- Managers souhaitant sensibiliser leurs équipes
Prérequis
- Aucun prérequis
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Présentation interactive
- Analyse de cas de fraude fictifs
- Jeux de questions pour repérer les signaux
- Échanges sur les pratiques
Moyens
- Support pédagogique remis aux participants
- Scénarios fictifs inspirés de situations de terrain
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de séance
- Mise en situation de repérage de signaux d'alerte
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
Voir les financeursFormations liées
- Conformité bancaire et financièreCette formation présente le rôle de la fonction conformité dans les établissements bancaires et financiers.Voir la formation
- Banque verte et financement durableCette formation explore la place des critères environnementaux et sociaux dans l'activité bancaire.Voir la formation
- Blockchain et Smart contracts dans la banqueCette formation explore les usages de la blockchain et des contrats intelligents dans les métiers bancaires.Voir la formation
Un projet de formation ?
Parlez-nous de vos besoins : nous vous préparons une proposition adaptée.