Banque
Formation Fraude bancaire et contrôle interne
Cette formation présente les grandes familles de fraude subies par un établissement bancaire et le rôle du dispositif de contrôle interne pour les prévenir.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les principales typologies de fraude interne et externe en banque
- Repérer les signaux d'alerte dans les opérations et les comportements
- Situer le rôle de chaque ligne de défense face au risque de fraude
- Décrire les contrôles à mettre en place sur les processus sensibles
- Appliquer une démarche de signalement et de traitement d'un incident de fraude
Programme détaillé
Comprendre la fraude en banque
- Fraude interne, externe et complicités
- Facteurs de risque et mécanismes courants
- Conséquences financières, juridiques et de réputation
Organiser le dispositif de contrôle interne
- Les trois lignes de défense
- Cartographie des risques de fraude par processus
- Séparation des tâches et délégations
- Contrôles de premier et de deuxième niveau
Détecter et traiter l'incident
- Indicateurs et signaux d'alerte
- Circuit de remontée et de signalement
- Conservation des éléments et traçabilité
- Coordination avec les fonctions juridique et conformité
Entretenir la culture de prévention
- Sensibilisation des équipes
- Suivi des incidents et retours d'expérience
- Mise à jour du dispositif
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs des fonctions de contrôle, de conformité et de risques
- Responsables d'agence et managers d'équipes bancaires
Prérequis
- Connaissance générale de l'activité bancaire
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques illustrés par des scénarios de fraude fictifs
- Analyse de processus bancaires à partir de cas anonymisés
- Échanges sur les pratiques de l'établissement
- Exercices de repérage de signaux d'alerte
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Études de cas construites pour la session
Validation de la formation
- Questionnaire de connaissances en fin de session
- Mise en situation sur un cas de fraude fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
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Financement OPCO
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