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Formation LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme
Cette formation s'adresse aux équipes qui appliquent au quotidien les mesures de LCB/FT.
Objectifs pédagogiques
- Reconnaître les situations à risque dans l'activité quotidienne
- Recueillir et vérifier les éléments de connaissance client
- Qualifier une opération inhabituelle et alerter le bon interlocuteur
- Respecter la confidentialité des signalements
- Se tenir informé des évolutions de la réglementation en vigueur
Programme détaillé
Repères sur la LCB/FT
- Notions clés et vocabulaire
- Acteurs institutionnels
- Textes à consulter dans leur version en vigueur
Connaissance du client
- Pièces d'identification et justificatifs
- Bénéficiaire effectif et structures complexes
- Profil de risque du client
Opérations inhabituelles
- Exemples de comportements atypiques
- Zones et produits sensibles
- Documentation de l'analyse
Alerte et suivi
- Remontée au responsable désigné
- Interdiction d'informer le client
- Archivage et traçabilité
Public visé et prérequis
Public visé
- Chargés de clientèle, gestionnaires de comptes et équipes d'accueil
- Collaborateurs des services support en lien avec les opérations
Prérequis
- Aucun prérequis spécifique
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés pratiques
- Études de cas de clients fictifs
- Jeux de rôle d'entretien de connaissance client
- Échanges sur les cas rencontrés
Moyens
- Support de formation numérique
- Grille d'analyse d'opération remise aux participants
Validation de la formation
- Questionnaire en fin de session
- Mise en situation d'analyse d'un cas fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
Cette formation peut être financée par votre OPCO, selon votre situation et les conditions de votre financeur.
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