Banque
Formation Lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme
Cette formation présente les principes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme appliqués aux établissements financiers.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer les étapes générales d'un mécanisme de blanchiment
- Situer les obligations de vigilance d'un établissement assujetti
- Appliquer une démarche de connaissance du client proportionnée au risque
- Repérer les opérations atypiques et les documenter
- Connaître le circuit interne de déclaration de soupçon
Programme détaillé
Enjeux et cadre général
- Notions de blanchiment et de financement du terrorisme
- Autorités et acteurs de la lutte
- Rappel de la réglementation à vérifier dans sa version en vigueur
Vigilance à l'égard de la clientèle
- Identification et connaissance du client
- Approche par les risques
- Vigilance renforcée et allégée
- Suivi de la relation d'affaires
Détection des opérations atypiques
- Critères d'atypie et signaux d'alerte
- Analyse et formalisation du dossier
- Confidentialité de la démarche
Déclaration et organisation interne
- Rôle du correspondant et du responsable conformité
- Circuit de déclaration de soupçon
- Conservation des documents
Public visé et prérequis
Public visé
- Collaborateurs d'établissements financiers en contact avec la clientèle
- Équipes conformité et contrôle
Prérequis
- Aucun prérequis spécifique
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques sur la démarche de vigilance
- Cas fictifs d'opérations atypiques
- Ateliers de qualification de dossiers
- Échanges de pratiques
Moyens
- Support de cours remis en séance
- Fiches de cas anonymisés
Validation de la formation
- Questionnaire de connaissances
- Mise en situation sur un dossier fictif
- Attestation de fin de formation
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Financement OPCO
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