Droit
Formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Cette formation s'adresse aux acteurs des casinos, cercles et jeux en ligne exposés aux risques de blanchiment.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer pourquoi le secteur des jeux est exposé au blanchiment
- Identifier les obligations de vigilance applicables à l'exploitant
- Repérer les comportements de joueurs qui peuvent être atypiques
- Appliquer les procédures d'identification et de suivi des clients
- Décrire le circuit interne de signalement et ses limites de confidentialité
Programme détaillé
Risques propres aux jeux
- Circuits d'argent liquide et jetons
- Jeux en ligne, comptes joueurs et moyens de paiement
- Rôle des autorités de régulation
- Cartographie des risques d'un établissement
Identification et connaissance du joueur
- Contrôle d'identité à l'entrée et à l'ouverture de compte
- Origine des fonds : questions à poser avec tact
- Vigilance renforcée et personnes exposées
- Conservation des données
Détection des opérations atypiques
- Change de jetons sans jeu réel
- Mises croisées entre joueurs et fractionnement
- Gains présentés comme justificatifs
- Comptes inactifs soudainement alimentés
Procédures et signalement
- Rôle du référent conformité
- Déclaration de soupçon et interdiction d'en informer le client
- Traçabilité des décisions
- Sensibilisation continue du personnel : vérifier la réglementation en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Personnel de salle, d'accueil et de caisse des établissements de jeux
- Responsables conformité et contrôleurs internes d'opérateurs de jeux
Prérequis
- Exercer ou se préparer à exercer dans le secteur des jeux.
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés sur les typologies propres au secteur
- Jeux de rôle pour l'accueil et les questions sur l'origine des fonds
- Analyse d'extraits de relevés de joueurs fictifs
- Échanges sur les procédures de l'établissement
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Grille de signalement de comportements atypiques
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation : identifier un joueur et décider du signalement dans un scénario fictif
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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