Assurance
Formation Lutte anti-blanchiment en assurance - LCB-FT
Cette formation présente les principes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme appliqués aux métiers de l’assurance.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer les mécanismes généraux du blanchiment et du financement du terrorisme
- Identifier les produits d’assurance les plus exposés
- Appliquer les mesures de vigilance envers la clientèle
- Repérer les opérations atypiques
- Connaître la chaîne d’alerte et de déclaration interne
- Respecter la confidentialité des signalements
Programme détaillé
Notions et enjeux
- Blanchiment, financement du terrorisme, fraude : différences
- Rôle des autorités et des professionnels assujettis
- Évolution des textes à vérifier
Connaissance du client
- Identification et vérification des justificatifs
- Notion de bénéficiaire effectif
- Adaptation de la vigilance au niveau de risque
Détection
- Exemples d’opérations atypiques en assurance vie et en dommages
- Questions à poser au client
- Conservation des éléments du dossier
Alerte et organisation
- Circuit de signalement en interne
- Interdiction d’informer le client
- Procédures et contrôles du dispositif
Public visé et prérequis
Public visé
- Conseillers, gestionnaires et chargés de souscription
- Référents conformité des structures d’assurance
Prérequis
- Pratique d’un métier de l’assurance
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposés avec exemples de typologies
- Analyses de dossiers fictifs
- Ateliers de repérage d’anomalies
- Échanges sur les procédures internes
Moyens
- Supports remis aux participants
- Fiches de synthèse sur les points de vigilance
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation d’analyse d’un dossier
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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