Hôtellerie restauration tourisme
Formation Lutte anti blanchiment pour changeurs manuels
Cette formation sensibilise les changeurs manuels aux principes de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer le principe du blanchiment et ses étapes générales
- Identifier les obligations de vigilance applicables à l'activité de change manuel
- Reconnaître des opérations inhabituelles ou incohérentes au guichet
- Décrire la démarche d'identification du client et la conservation des pièces
- Connaître le circuit interne et externe de signalement d'une opération suspecte
Programme détaillé
Comprendre le risque
- Notions de blanchiment et de financement du terrorisme
- Spécificités du change manuel comme activité exposée
- Rôle des autorités de contrôle et des cellules de renseignement
Obligations de vigilance
- Identification et connaissance du client
- Adaptation de la vigilance au niveau de risque
- Conservation des documents et traçabilité des opérations
Repérer les signaux d'alerte
- Comportements inhabituels d'un client au guichet
- Opérations fractionnées ou sans justification économique
- Pays, moyens de paiement et situations à risque
Réagir et signaler
- Procédure interne et rôle du référent
- Principe de confidentialité vis-à-vis du client
- Dispositif de signalement auprès de l'autorité compétente
- Vérification régulière de la réglementation en vigueur
Public visé et prérequis
Public visé
- Changeurs manuels et leurs collaborateurs de guichet
- Responsables d'agences de change
Prérequis
- Exercer ou se destiner à une activité de change manuel
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Exposé illustré d'exemples généraux
- Études de situations de guichet fictives
- Échanges sur les procédures internes de chaque structure
Moyens
- Support pédagogique et fiche de signaux d'alerte
- Cas fictifs adaptés à l'activité de change
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation de repérage d'une opération inhabituelle
- Attestation de fin de formation. Elle ne vaut pas conseil juridique ni validation d'une obligation réglementaire
Votre devis personnalisé
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